09-11-2026, 10:25 AM
Компания DEANON: узнайте партнёра за сутки
![[Изображение: img_62d7a8b040.jpg]](https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg)
Новый партнёр поначалу может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора всё равно стоит проверить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную практику, долги и аффилированность между компаниями. Данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог быстро оценить потенциальные риски. Обратившийся направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с результатами проверки. Ежели ваша цель проверка благонадежности контрагента, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте все подробности.
Экспертиза может стартовать с обычного анализа юридического лица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Основные выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При потребности клиент может самостоятельно их верифицировать. Используем официальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно проверить полученные сведения.
За весь период работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед масштабными сделками.
Какие данные проверяем
![[Изображение: img_ccf463273d.jpg]](https://foto-host.site/uploads/img_ccf463273d.jpg)
• Контроль документов и сведений. Сравниваем данные, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха KYC и AML уже достаточно давно стали обязательной практикой. Но при крупной сделке подобная проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Проверка деловой репутации компании или предпринимателя. Анализируем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и как он закончился.
• Анализ открытых источников, работа с публичными ресурсами. Сравниваем информацию из разных источников, а также ищем взаимосвязи между юридическими лицами, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, локациями или собственниками.
• Комплексная проверка (Due diligence) компании. Всесторонняя проверка перед операцией, инвестицией либо покупкой фирмы: судебная история, финансовые показатели, взаимосвязи собственников и прочие аспекты, способные оказать влияние на вывод по транзакции. Перед контрактом в размере 8 миллионов рублей клиент постановил оценить поставщика. В результате обнаружили два судебных разбирательства, а также связь компании с предварительно ликвидированным должником. Покупатель решил отказаться от заключения сделки.
• Аудит организаций, а также контрагентов. Экспресс-проверка годится, когда нужно без задержек оценить потенциального партнёра, снабженца или исполнителя до заключения договорных документов. В докладе предоставляем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, учредителей, а также руководство, дела в судах за ближайшие 3 года, исполнительные производства и обязательства по налогам.
Как именно заказать услугу
![[Изображение: img_49903cb009.jpg]](https://foto-host.site/uploads/img_49903cb009.jpg)
Запрос оформляется на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение часа, выяснит требование и подберет оптимальный формат проверки. После заключения договора доклад как правило готовим за 24 часа. Информация берём только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФНС, ФССП и иных реестров. Незаконно полученные базы и личные данные не используем.
Оперативная проверка — цена от трех тысяч рублей; углубленная — от 15 тыс. рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 рублей в месяц. Пользователь получает оповещение, как только в открытых источниках возникают данные о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и фиксируем журнал каждого запроса.
Опишите задачу — подскажем, какой формат проверки оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация без оплаты.
Новый партнёр поначалу может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора всё равно стоит проверить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную практику, долги и аффилированность между компаниями. Данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог быстро оценить потенциальные риски. Обратившийся направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с результатами проверки. Ежели ваша цель проверка благонадежности контрагента, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте все подробности.
Экспертиза может стартовать с обычного анализа юридического лица, а при потребности переходить к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Основные выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При потребности клиент может самостоятельно их верифицировать. Используем официальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно проверить полученные сведения.
За весь период работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и полномасштабные проверки (due diligence) перед масштабными сделками.
Какие данные проверяем
• Контроль документов и сведений. Сравниваем данные, которые предоставляет компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Анализируем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для банковских структур и финтеха KYC и AML уже достаточно давно стали обязательной практикой. Но при крупной сделке подобная проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Проверка деловой репутации компании или предпринимателя. Анализируем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его оставил, из-за чего возник конфликт и как он закончился.
• Анализ открытых источников, работа с публичными ресурсами. Сравниваем информацию из разных источников, а также ищем взаимосвязи между юридическими лицами, топ-менеджерами и собственниками. К примеру, выясняем, не связаны ли несколько юрлиц общими руководителями, локациями или собственниками.
• Комплексная проверка (Due diligence) компании. Всесторонняя проверка перед операцией, инвестицией либо покупкой фирмы: судебная история, финансовые показатели, взаимосвязи собственников и прочие аспекты, способные оказать влияние на вывод по транзакции. Перед контрактом в размере 8 миллионов рублей клиент постановил оценить поставщика. В результате обнаружили два судебных разбирательства, а также связь компании с предварительно ликвидированным должником. Покупатель решил отказаться от заключения сделки.
• Аудит организаций, а также контрагентов. Экспресс-проверка годится, когда нужно без задержек оценить потенциального партнёра, снабженца или исполнителя до заключения договорных документов. В докладе предоставляем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, учредителей, а также руководство, дела в судах за ближайшие 3 года, исполнительные производства и обязательства по налогам.
Как именно заказать услугу
Запрос оформляется на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с заказчиком в течение часа, выяснит требование и подберет оптимальный формат проверки. После заключения договора доклад как правило готовим за 24 часа. Информация берём только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФНС, ФССП и иных реестров. Незаконно полученные базы и личные данные не используем.
Оперативная проверка — цена от трех тысяч рублей; углубленная — от 15 тыс. рублей; мониторинг контрагентов — от 25 000 рублей в месяц. Пользователь получает оповещение, как только в открытых источниках возникают данные о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Осуществляем работу по контракту, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и фиксируем журнал каждого запроса.
Опишите задачу — подскажем, какой формат проверки оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация без оплаты.